El órgano de persecución determinó que, aunque el exdirector Santiago Hazim figuraba como el cliente, el origen de los fondos para la compra de US$100,000 es injustificado:
-
Pagos Externos: Cerca de US$51,000 provinieron de una cuenta ID 10115315 de origen extranjero.
-
Vínculo Directo: Otros pagos (por un total de US$19,100) fueron realizados desde la cuenta personal de la esposa de José Pablo Ortiz Giraldez, imputado señalado como el encargado de recolectar los sobornos de las clínicas para Hazim.
Para los fiscales, que la esposa del «canalizador de sobornos» pague la yipeta personal del director de la institución configura un acto de ocultamiento y colocación de fondos ilícitos. El vehículo es ahora una prueba determinante para demostrar el enriquecimiento ilícito en el fraude que supera los RD$15,000 millones.
Fuente: HOY
